Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), informó este martes que hay una indagatoria sobre las finanzas de la organización religiosa Legionarios de Cristo.
“Hay un tema relacionado con los Legionarios de Cristo seguimos en proceso de investigación, todavía no tenemos datos objetivos para decir si sí hubo o no una irregularidad”, señaló Nieto Castillo.
Cuestionado sobre si se indaga algún vínculo de Marta Sahagún, esposa del ex Presidente Vicente Fox, con los Legionarios, el titular de la UIF respondió que se investiga a toda la organización.
“Sí, bueno, en general con toda la organización”, afirmó tras arribar a Palacio Nacional.
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Agencia Reforma
La Liga MX y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda firmaron ayer un convenio de colaboración que tiene como objetivo evitar la filtración de recursos de procedencia ilícita en el futbol mexicano.
A través de este acuerdo, la liga se compromete a entregar a las autoridades hacendarias cualquier información relacionada con las operaciones financieras tanto de afiliados como de directivos.
“Hemos iniciado un proceso de reestructura operativa dentro del cual estamos diseñando un plan de control económico para todos nuestros afiliados, con el fin de tener finanzas más sanas y absoluta transparencia en las mismas”, dijo Enrique Bonilla, presidente de la Liga MX.
En tanto, Santiago Nieto, titular de la UIF, destacó el carácter preventivo de este convenio.
“Se trata de hacer que las operaciones que se realicen en torno al futbol sean virtuosas, que haya mayor transparencia y que los clubes eviten riesgos. La palabra central de este convenio tiene que ver con la prevención y la transparencia”, dijo.
“Este convenio de colaboración va a establecer bases para prevenir que no se comentan operaciones con recursos de procedencia ilícita en el futbol mexicano”.
