UIF
- México
Utilizan sindicato para lavar dinero
Un sindicato afiliado a la Confederación de Trabajadores de México (CTM) era utilizado como fachada para lavar dinero. Solo entre…
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Va la UIF contra Murillo Karam por lavado de dinero
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) informó que investiga por lavado de dinero al ex Procurador General de la República,…
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Cuentas de hija de Sosa Castelán seguirán congeladas; niegan amparo
El Tercer Tribunal Colegiado del vigésimo noveno circuito, con sede en Hidalgo, rechazó el amapro promovido por a Adriana Sosa…
Leer más » - Hidalgo
Santiago Nieto será encargado del despacho de la PGJEH
El extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) Santiago Nieto Castillo será el encargado del despacho de la Procuraduría…
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Ponen bajo lupa a Grupo Higa
Grupo Higa, la empresa contratista propiedad de Juan Armando Hinojosa Cantú, también figura en la investigación de la Unidad de…
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Rastrea la UIF a Angélica Rivera
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) rastreó las cuentas de la actriz Angélica Rivera, como parte de la investigación sobre…
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Indagan a Peña; recibió 36 mdp en efectivo
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Fiscalía General de la República (FGR) investiga al ex Presidente Enrique Peña…
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No habrá juicios sumarios, dice el extitular de UIF
Santiago Nieto Castillo, extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) del gobierno federal, quien fungirá como asesor del equipo…
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Acusa Nieto ataque por elecciones
El ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, aseguró que las acusaciones en su contra por presuntas…
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Exhibe panista triangulaciones de Santiago Nieto
El panista Roberto Gil exhibió irregularidades patrimoniales y financieras del ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago…
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