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- México
Piden a la UIF indagar a Gertz
La familia de Laura Morán Servín, viuda de Federico Gertz Manero, pidió a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) que…
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Inés Gomez Mont, Laura Bozzo y Gloria Trevi: investigadas por impuestos
En estas últimas semanas, tres mujeres del mundo del espectáculo han estado en la mira de las autoridades por delitos…
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Gloria Trevi y su esposo, investigados por lavado de dinero
Gloria Trevi y su marido, Armando Gómez, son investigados por lavado y defraudación fiscal por la Unidad de Inteligencia Financiera…
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Hijas de Sosa tramitan amparo contra bloqueo a cuentas bancarias
Ana Carmen y Adriana, hijas del expresidente del Patronato de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH), Gerardo S.…
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Niegan amparo contra bloqueo de cuentas a la Uni Comercializadora
El Juzgado Tercero de Distrito de Hidalgo sobreseyó un amparo promovido por la empresa Uni Comercializadora SA de CV, propiedad…
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Estrechan lazos para combatir lavado
El gobierno de Hidalgo y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) acordaron colaborar en el combate de la delincuencia, actos…
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Fayad y el titular de la UIF firman convenio para combatir la violencia
El gobernador del estado Omar Fayad y Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) del gobierno…
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Las cuentas de las firmas de Benjamín Rico están “desbloqueadas”, afirma
Benjamín Rico Moreno, extitular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales de Hidalgo (Semarnath), aseguró que las cuentas…
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Difieren a septiembre audiencia de Rico
En septiembre se resolverá el juicio de amparo promovido por Construcciones y Desarrollos Inmobiliarios Rico SA de CV, propiedad del…
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Bloquea UIF las cuentas de casinero
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ordenó el bloqueo de las cuentas bancarias de la cadena de casinos Big Bola…
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