Tag Archives: UIF

Destapa tragedia de Torreón cloaca familiar: homicidios, narcotráfico y lavado de dinero

Destapa tragedia de Torreón cloaca familiar: homicidios, narcotráfico y lavado de dinero

Una auténtica cloaca ha sido destapada tras la tragedia del Colegio Cervantes de Torreón, donde el niño José Ángel mató a una maestra y se suicidó con arma de fuego, además de herir a seis personas. El entorno familiar del menor es de personas involucradas con otros homicidios, narcotráfico y lavado de dinero, entre otros delitos. Adrián Alanís, Secretario de …

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Indaga la Unidad de Inteligencia Financiera UIF a los Legionarios de Cristo

Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), informó este martes que hay una indagatoria sobre las finanzas de la organización religiosa Legionarios de Cristo.    “Hay un tema relacionado con los Legionarios de Cristo seguimos en proceso de investigación, todavía no tenemos datos objetivos para decir si sí hubo o no una irregularidad”, señaló Nieto Castillo.   …

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Sentencian a 562 y bloquean a 240 por huachicol en un año

Dan cifras vs huachicol

El titular de Pemex, Octavio Romero, aseguró que a un año de implementarse la estrategia contra el robo de combustible, 680 personas han sido vinculadas a proceso por este delito, resultando 562 personas sentenciadas.   Asimismo, dijo, fueron bloqueadas 240 personas y 811 cuentas bancarias relacionadas con el huachicol.   Romero aseguró que el robo de combustible se redujo en 90 …

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Confirma Santiago Nieto que investiga a ex Gobernadores

Santiago Nieto UIF

El titular de la Unidad de Investigación Financiera (UIF), Santiago Nieto, reveló que al menos cuatro ex Gobernadores han sido denunciados ante las autoridades y ya se encuentran bajo investigación a pedido de distintas instituciones.    “Se han denunciado ex Gobernadores, cuatro casos denunciados ante FGR, Gobernadores en funciones no podría dar el dato, son temas en proceso de investigación”, …

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Indagan desvíos a García Luna en sexenio de EPN

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) investiga triangulación de recursos del Gobierno federal a empresas ligadas al exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, también en el sexenio de Enrique Peña Nieto, indicó Santiago Nieto, titular de la Unidad. Informó que las investigaciones se extendieron a más dependencias de Gobierno, no solo a la Secretaría de Gobernación. “Estamos en un …

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Detectan triangulación de 2 mil mdp a García Luna

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, informó que la Secretaría de Gobernación (Segob) transfirió presuntamente 2 mil millones de pesos a una empresa en la que Genaro García Luna era accionista. En entrevista, indicó que la transferencia se realizó mediante una triangulación de fondos de Segob a una firma y de ésta a la empresa …

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Avanza la petición de un informe sobre UAEH

La senadora Xóchitl Gálvez Ruiz aseveró que se aprobó en comisiones el exhorto que pide realizar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para que, a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), presente un informe sobre las presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita por las que investiga a la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo …

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Admiten revisar el amparo negado a la UAEH por bloqueo a cuentas

El Segundo Tribunal Colegiado de Circuito, con sede en Pachuca, admitió una revisión adhesiva al amparo negado a la Universidad Autónoma de Hidalgo (UAEH) contra la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) por el congelamiento de 156 millones de dólares de sus cuentas bancarias. La justicia federal había rechazado el recurso de …

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Solicita Juan Collado amparo contra UIF para evitar congelamiento

El abogado Juan Collado Mocelo solicitó ante un juez federal un amparo contra su inclusión en la Lista Personas Bloqueadas de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), ante el posible congelamiento de sus cuentas bancarias. De entrada, Julio Veredín Sena Velázquez, Juez Séptimo de Distrito en Amparo Penal de la Ciudad de México, no admitió la demanda porque requirió al …

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Congelan 8 cuentas ligadas a Caja Libertad

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de Hacienda, Santiago Nieto, informó que esa institución ha bloqueado ocho cuentas relacionadas con la investigación de presunto lavado de dinero en Caja Libertad Servicios Financieros. “Es una investigación que tiene la Fiscalía General de la República, pero por supuesto que nosotros hemos participado en ese proceso”, indicó en entrevista en Palacio …

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