Detienen a exgobernador de Coahuila por fraude y lavado
La Policía Federal Ministerial (PFM) detuvo hoy en Puerto Vallarta, Jalisco, a Jorge Torres López, exgobernador de Coahuila, quien es reclamado en extradición por Estados Unidos para juzgarlo por fraude bancario y lavado de 2.7 millones de dólares en las Islas Bermudas.
Los agentes federales, adscritos a la Agencia de Investigación Criminal, capturaron al sucesor de Humberto Moreira en la Plaza La Isla, de ese puerto turístico, con base en una orden de detención provisional con fines de extradición.
El exmandatario coahuilense, quien gobernó de enero a diciembre en 2011, era prófugo de la justicia estadounidense desde el 21 de noviembre de 2013, cuando la Corte Federal del Distrito Sur de Texas, en Corpus Christi, ordenó su captura por dos cargos de fraude bancario y uno por lavado de dinero.
En la misma acusación fue incluido Héctor Villarreal, el extesorero de Coahuila durante el sexenio de Humberto Moreira, quien se entregó a la justicia estadounidense el 13 de febrero de 2014.
Según el “indictment” o acusación, Torres y Villarreal transfirieron más de 5 millones de dólares a bancos de Texas en 2008 para luego triangular el dinero a cuentas de dos bancos en las Islas Bermudas.
En particular, al exgobernador interino lo acusaron de transferir 2.7 millones de dólares a su cuenta de JP Morgan Chase en Texas en febrero de 2008 y luego a una cuenta en el banco caribeño.
“Torres López diseñó un esquema para defraudar a JP Morgan Chase Bank”, dice la acusación de un gran jurado federal.
“Torres López mintió sobre la fuente de ingresos en relación con los movimientos de dinero desde México hacia Estados Unidos”.
En 2013, meses antes de la orden de captura, el Departamento de Justicia había presentado dos demandas civiles para decomisar los fondos que Villarreal y Torres transfirieron a las Bermudas.
De hecho, el exmandatario compareció ante esa demanda y solicitó el descongelamiento y la devolución del dinero, argumentando que la justicia estadounidense no tenía pruebas sobre el origen ilícito de sus recursos.
Se espera que en las próximas horas Torres sea presentado ante un juez federal, quien decretará su detención provisional con fines de extradición y en la misma diligencia notificará el plazo de 60 días para que Estados Unidos presente formalmente el pedido de extradición.
Abel Barajas
Agencia Reforma
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