UIF congela cuentas de exjefe policiaco de Tabasco y frena negocios familiares ligados a apuestas

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), en coordinación con la Procuraduría Fiscal y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), bloqueó las cuentas bancarias del exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco, Hernán Bermúdez Requena, así como de empresas relacionadas con sus familiares y socios.

Las medidas derivan del análisis de operaciones financieras inusuales, transferencias atípicas y posibles esquemas de simulación fiscal, informó este viernes la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) en un comunicado oficial.

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Red de apuestas bajo sospecha

Según las autoridades, desde el inicio de la actual administración federal se inició una investigación sobre lavado de dinero, corrupción y uso de recursos de procedencia ilícita que apuntó a Bermúdez Requena, quien ocupó el cargo durante el gobierno de Adán Augusto López en Tabasco.

Además del congelamiento de cuentas, la Secretaría de Gobernación (Segob) suspendió las actividades de empresas relacionadas con juegos y apuestas, también vinculadas a familiares del exfuncionario. Entre estas destacan Crown City y CityBets, plataformas digitales operadas por la empresa Controladora de Inversiones y Promociones del Sureste S.A. de C.V., constituida en 2017.

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El hermano de Hernán, Humberto Bermúdez Requena, figura como principal operador de estos negocios de apuestas, que se han expandido a al menos ocho países desde 2011. En días recientes, las autoridades de Paraguay también emitieron acusaciones contra Gerardo Bermúdez Arreola, sobrino del exfuncionario, por explotación ilegal de apuestas deportivas a través de casinos digitales.

“La UIF actúa en apego a sus atribuciones para combatir la corrupción y proteger el sistema financiero del país”, destacó Hacienda, que también reiteró su compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas.

El bloqueo de activos se mantendrá mientras avanza la investigación, en la que se analizan los vínculos internacionales de las operaciones y su posible conexión con redes de lavado de dinero.

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