Tres bancos mexicanos en la mira del Tesoro de EU por lavado de dinero del narco

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos acusó este miércoles 25 de junio de 2025 a tres instituciones financieras mexicanas de estar involucradas en esquemas de lavado de dinero a favor de cárteles del narcotráfico, especialmente relacionados con la producción y distribución de fentanilo.

Se trata de CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa, a quienes se les atribuye la apertura de cuentas y procesamiento de fondos utilizados por grupos criminales.

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Estas acciones forman parte de la aplicación de la Ley de Sanciones contra el Fentanilo y la Ley FEND Off Fentanyl, mediante la cual la Oficina de Control de Delitos Financieros (FinCEN) de Estados Unidos prohibió a sus instituciones financieras realizar transferencias de fondos hacia o desde las tres entidades mexicanas implicadas. La medida entrará en vigor en 21 días.

Los bancos involucrados:

1. CIBanco
El Tesoro detectó un patrón prolongado de operaciones vinculadas al Cártel de los Beltrán Leyva, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cártel del Golfo. Entre 2021 y 2024, procesó pagos superiores a 2.1 millones de dólares desde empresas en México hacia China para la compra de precursores químicos. Además, en 2023, un empleado del banco habría creado una cuenta con la finalidad de blanquear 10 millones de dólares para un miembro del Cártel del Golfo.

2. Intercam Banco
Este banco presuntamente colaboró con el CJNG. Según el informe estadounidense, en 2022 ejecutivos de Intercam se reunieron con miembros del cártel para planear esquemas de lavado de dinero mediante transacciones desde China. Entre 2021 y 2024, empresas chinas asociadas al tráfico de precursores químicos recibieron más de 1.5 millones de dólares provenientes de clientes vinculados con Intercam.

3. Vector Casa de Bolsa
Facilitó operaciones para una “mula financiera” del Cártel de Sinaloa, quien lavó aproximadamente 2 millones de dólares entre 2013 y 2021. Además, entre 2018 y 2023, Vector habría realizado transferencias por más de un millón de dólares desde empresas en México hacia entidades chinas.

Reacción del gobierno mexicano

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) confirmó que fue notificada con anticipación sobre la decisión estadounidense.

No obstante, aclaró que, hasta el momento, no ha recibido evidencia concreta que demuestre los presuntos vínculos entre los bancos y las actividades criminales. La SHCP afirmó que, de contar con pruebas suficientes, actuará conforme a derecho.

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