unidad de inteligencia financiera
- Hidalgo
Revisarán bloqueo de seis cuentas de la UAEH
A más de tres años de que la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH) inició un juicio contra el…
Leer más » - México
Compra Nieto casa a empresa sospechosa
Una de las casas que adquirió Santiago Nieto Castillo en 2019, fue comprada a la empresa Desarrollos Inmobiliarios Codeinmex cuyo…
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Niegan a Rico Moreno suspensión definitiva contra congelamiento de cuentas
El Juzgado Segundo de Distrito de Hidalgo negó la suspensión definitiva del amparo que promovió la empresa Construcciones y Desarrollos…
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Compran dependencias software de espionaje
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) reveló que el software Pegasus fue adquirido en el sexenio de Enrique Peña Nieto,…
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Bloquearon las cuentas de una empresa ligada a Sosa
Cuentas de la Promotora Integral Innova SA de CV, empresa asentada en la calle Cuauhtémoc, de Tulancingo, fueron bloqueadas por…
Leer más » - Columnas
La delincuencia organizada busca que las autoridades la dejen trabajar
Cuando se habla de delincuencia organizada, la mayoría de las personas piensan, erróneamente, que esta solo se refiere al narcotráfico…
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¡Se busca!
Un juez federal, la FGR, Migración y la Unidad de Inteligencia Financiera tienen cercado al gobernador panista de Tamaulipas, Francisco…
Leer más » - Hidalgo
La UAEH calla ante negativa de UIF a liberar cuentas
Ante la negativa de Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), a desbloquear las cuentas bancarias…
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Insisten en inhabilitar cuentas de la UAEH
El Segundo Tribunal Colegiado del Vigesimonoveno Circuito, con sede en Pachuca, admitió los recursos de revisión que interpuso el titular…
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Exhibe UIF la red de Cabeza de Vaca
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, exhibió ayer la presunta red de operaciones ilícitas, propiedades…
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En la mira de la ASF, celebró la UAEH sus 60 años
En medio de investigaciones de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y presuntas irregularidades en sus finanzas señaladas por la…
Leer más » - La Copa
Seguirá Billy sin acceso al dinero
Nuevo revés para el empresario Guillermo Álvarez Cuevas, quien no podrá disponer del dinero que tiene bloqueado de parte de…
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UAEH continuó en la mira de la UIF durante 2020
Durante este año, continuó la investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) sobre la Universidad Autónoma del Estado de…
Leer más » - Multimedia
Solicitan a la Auditoría Superior de la Federación auditar a la UAEH
En su informe semestral sobre el estado de la resolución de observaciones y acciones promovidas, la Auditoría Superior de la…
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Avalan exhorto para actuar contra responsables de lavado de dinero en la UAEH
En comisiones del Congreso de Hidalgo, fue aprobado un exhorto en el que —de ser ratificado por el Pleno de…
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Procedente, el recurso contra desacato de UIF
El juez Segundo de Distrito de la entidad, Óscar Gregorio Herrera Perea, declaró procedente el incidente por violación a la…
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UIF busca invalidar amparo de la UAEH
Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), interpuso dos recursos de revisión adhesivos por las resoluciones…
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UIF indagaría a Lidia Noguez por malversación
De acuerdo con el diario El País, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) indaga el posible desvío de más de…
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Indaga UIF a Murillo Karam por desvío de 102 mdp
Por un presunto desvío de 102 millones 519 mil 297 pesos, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) inició una indagatoria…
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Permanecerán bloqueadas 47 cuentas de la UAEH: UIF
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), organismo dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), informó que 47…
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