Tag Archives: santiago nieto castillo

Avalan exhorto para actuar contra responsables de lavado de dinero en la UAEH

Proponen reformas a Ley Orgánica de UAEH para prevenir violencia contra mujeres

En comisiones del Congreso de Hidalgo, fue aprobado un exhorto en el que —de ser ratificado por el Pleno de la LXIV Legislatura— se solicitará al titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo, que de comprobar las indagatorias por lavado de dinero a la UAEH, se proceda judicialmente contra quien resulte responsable. La propuesta fue presentada …

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Procedente, el recurso contra desacato de UIF

Procedente recurso contra desacato UIF

El juez Segundo de Distrito de la entidad, Óscar Gregorio Herrera Perea, declaró procedente el incidente por violación a la suspensión definitiva del amparo 599/2019 interpuesto por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH) para que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) e instituciones bancarias desbloquearan las cuentas del centro educativo, resolución que no fue acatada. De acuerdo con …

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UIF busca invalidar amparo de la UAEH

UIF invalidar amparo UAEH

Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), interpuso dos recursos de revisión adhesivos por las resoluciones del 17 de febrero y el 29 de mayo de este año. La primera revocó la suspensión del bloqueo de cuentas de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH) y el segundo la concedió en el amparo 231/2019. De …

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Fondos congelados a UAEH no pertenecen a jubilados, afirma la UIF

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La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), señaló como “falso” que los recursos existentes en las seis cuentas de HSBC de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH) que se encuentran congeladas correspondan al fondo de jubilados. La UIF indicó que los recursos con presunción de ilicitud se concentran en …

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UAEH pagará esta quincena, pero la siguiente en duda: Pontigo

UAEH pagará esta quincena, pero la siguiente está en duda: Pontigo

El rector de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH), Adolfo Pontigo Loyola, informó que gracias a las finanzas sanas que mantiene la casa de estudios lograron los ajustes financieros para poder pagar la última quincena de mayo a los trabajadores y administrativos de la institución. Sin embargo, aseveró que la correspondiente a la primera de junio está en …

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Pide UAEH destitución de titular de UIF y desbloqueo de sus cuentas

Pide UAEH destitución de titular de UIF y desbloqueo de sus cuentas

La Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH), a través de una carta abierta a autoridades federales, pidió la destitución del titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo, e inicio de procedimientos penales en su contra, así como de funcionarios del banco HSBC México y demás que resulten responsables del bloqueo “injustificado” de seis cuentas de …

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Busca la UIF volver a congelar cuentas de la UAEH

Busca la UIF volver a congelar cuentas de la UAEH

Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), informó que presentó un recurso de modificación a la suspensión del bloqueo de cuentas bancarias que la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH) obtuvo el pasado 15 de mayo por parte del Segundo Tribunal Colegiado del 29 Circuito del Poder Judicial de la Federación (PJF). De acuerdo con …

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Bloquea la UIF 359 mdp y 1.5 mdd a Luz del Mundo

Bloquea UIF mil 939 cuentas ligadas a las cabezas del CJNG

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, reportó que han bloqueado cuentas por 359 millones de pesos y un millón 569 mil dólares relacionadas con el grupo religioso La Luz del Mundo. Esto luego que se hallara que un pastor engañaba a sus víctimas por medio de la fe para realizar donativos a la iglesia, además …

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Admiten revisar el amparo negado a la UAEH por bloqueo a cuentas

El Segundo Tribunal Colegiado de Circuito, con sede en Pachuca, admitió una revisión adhesiva al amparo negado a la Universidad Autónoma de Hidalgo (UAEH) contra la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) por el congelamiento de 156 millones de dólares de sus cuentas bancarias. La justicia federal había rechazado el recurso de …

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Improcedente, el nuevo amparo de Gerardo Sosa por cuentas

El juez segundo de distrito de Hidalgo, Óscar Gregorio Herrera Perea, declaró improcedente el amparo 786/2019, promovido por el presidente del Patronato de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH), Gerardo Sosa Castelán, contra “actos del titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF)”, Santiago Nieto Castillo, por el congelamiento de sus cuentas bancarias. Según el juzgador, Sosa Castelán …

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