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Tag Archives: santiago nieto castillo

Fondos congelados a UAEH no pertenecen a jubilados, afirma la UIF

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La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), señaló como “falso” que los recursos existentes en las seis cuentas de HSBC de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH) que se encuentran congeladas correspondan al fondo de jubilados. La UIF indicó que los recursos con presunción de ilicitud se concentran en …

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UAEH pagará esta quincena, pero la siguiente en duda: Pontigo

UAEH pagará esta quincena, pero la siguiente está en duda: Pontigo

El rector de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH), Adolfo Pontigo Loyola, informó que gracias a las finanzas sanas que mantiene la casa de estudios lograron los ajustes financieros para poder pagar la última quincena de mayo a los trabajadores y administrativos de la institución. Sin embargo, aseveró que la correspondiente a la primera de junio está en …

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Pide UAEH destitución de titular de UIF y desbloqueo de sus cuentas

Pide UAEH destitución de titular de UIF y desbloqueo de sus cuentas

La Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH), a través de una carta abierta a autoridades federales, pidió la destitución del titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo, e inicio de procedimientos penales en su contra, así como de funcionarios del banco HSBC México y demás que resulten responsables del bloqueo “injustificado” de seis cuentas de …

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Busca la UIF volver a congelar cuentas de la UAEH

Busca la UIF volver a congelar cuentas de la UAEH

Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), informó que presentó un recurso de modificación a la suspensión del bloqueo de cuentas bancarias que la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH) obtuvo el pasado 15 de mayo por parte del Segundo Tribunal Colegiado del 29 Circuito del Poder Judicial de la Federación (PJF). De acuerdo con …

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Bloquea la UIF 359 mdp y 1.5 mdd a Luz del Mundo

Bloquea UIF mil 939 cuentas ligadas a las cabezas del CJNG

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, reportó que han bloqueado cuentas por 359 millones de pesos y un millón 569 mil dólares relacionadas con el grupo religioso La Luz del Mundo. Esto luego que se hallara que un pastor engañaba a sus víctimas por medio de la fe para realizar donativos a la iglesia, además …

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Admiten revisar el amparo negado a la UAEH por bloqueo a cuentas

El Segundo Tribunal Colegiado de Circuito, con sede en Pachuca, admitió una revisión adhesiva al amparo negado a la Universidad Autónoma de Hidalgo (UAEH) contra la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) por el congelamiento de 156 millones de dólares de sus cuentas bancarias. La justicia federal había rechazado el recurso de …

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Improcedente, el nuevo amparo de Gerardo Sosa por cuentas

El juez segundo de distrito de Hidalgo, Óscar Gregorio Herrera Perea, declaró improcedente el amparo 786/2019, promovido por el presidente del Patronato de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH), Gerardo Sosa Castelán, contra “actos del titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF)”, Santiago Nieto Castillo, por el congelamiento de sus cuentas bancarias. Según el juzgador, Sosa Castelán …

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Niegan un amparo a Adolfo Pontigo por 5 cuentas

El juez segundo de distrito de la entidad, Óscar Gregorio Herrera Perea, sobreseyó el juicio de amparo 493/2019 que solicitó Adolfo Pontigo Loyola, rector de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH), contra el congelamiento de cinco cuentas bancarias personales por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). Herrera Perea determinó que Pontigo Loyola solicitó un procedimiento administrativo …

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Revelan que Lozoya usó a despachador para desviar recursos

Lozoya

El ex director de Pemex, Emilio Lozoya, usó a un despachador de una gasolinera para desviar recursos del Estado, reveló Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda. En su segunda conferencia durante el seminario Corrupción y lavado de dinero, que se realizó en la UNAM, Nieto abordó el tema de corrupción política. …

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Pone UAEH en 51 cajas su defensa vs investigación

La Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH) busca el descongelamiento del resto de sus cuentas con documentos contenidos en 51 cajas, las cuales entregó, el jueves, el rector Adolfo Pontigo Loyola a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), encabezada por Santiago Nie-to Castillo. Con ello, la casa de estudios intentará demostrar el uso legal de sus recursos desde 2007 …

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