Tag Archives: santiago nieto castillo

Admiten revisar el amparo negado a la UAEH por bloqueo a cuentas

El Segundo Tribunal Colegiado de Circuito, con sede en Pachuca, admitió una revisión adhesiva al amparo negado a la Universidad Autónoma de Hidalgo (UAEH) contra la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) por el congelamiento de 156 millones de dólares de sus cuentas bancarias. La justicia federal había rechazado el recurso de …

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Improcedente, el nuevo amparo de Gerardo Sosa por cuentas

El juez segundo de distrito de Hidalgo, Óscar Gregorio Herrera Perea, declaró improcedente el amparo 786/2019, promovido por el presidente del Patronato de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH), Gerardo Sosa Castelán, contra “actos del titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF)”, Santiago Nieto Castillo, por el congelamiento de sus cuentas bancarias. Según el juzgador, Sosa Castelán …

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Niegan un amparo a Adolfo Pontigo por 5 cuentas

El juez segundo de distrito de la entidad, Óscar Gregorio Herrera Perea, sobreseyó el juicio de amparo 493/2019 que solicitó Adolfo Pontigo Loyola, rector de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH), contra el congelamiento de cinco cuentas bancarias personales por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). Herrera Perea determinó que Pontigo Loyola solicitó un procedimiento administrativo …

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Revelan que Lozoya usó a despachador para desviar recursos

Lozoya

El ex director de Pemex, Emilio Lozoya, usó a un despachador de una gasolinera para desviar recursos del Estado, reveló Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda. En su segunda conferencia durante el seminario Corrupción y lavado de dinero, que se realizó en la UNAM, Nieto abordó el tema de corrupción política. …

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Pone UAEH en 51 cajas su defensa vs investigación

La Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH) busca el descongelamiento del resto de sus cuentas con documentos contenidos en 51 cajas, las cuales entregó, el jueves, el rector Adolfo Pontigo Loyola a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), encabezada por Santiago Nie-to Castillo. Con ello, la casa de estudios intentará demostrar el uso legal de sus recursos desde 2007 …

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Presenta Pontigo documentación de la cuenta en Suiza

Presenta Pontigo documentación de la cuenta en Suiza

Adolfo Pontigo Loyola, rector de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH), acudió ayer por la tarde a las instalaciones de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) a entregar archivos para legitimar el origen de los 151 millones de dólares que se encontraban en el banco Credit Suisse. “Lo que nos han solicitado ha sido, precisamente, la documentación que …

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UAEH no ha depositado pensiones, dicen jubilados

UAEH no ha depositado pensiones, dicen jubilados

Un grupo de jubilados de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH) informó a Criterio que la casa de estudios no les ha depositado su pensión, pese a que las cuentas relacionadas con el fondo de inversión de este gremio y para el pago de nómina fueron liberadas el 3 y 9 de mayo, respectivamente. Los exacadémicos, quienes omitieron …

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Denunciarán a la UAEH si no justifica recursos

Denunciarán a la UAEH si no justifica recursos

En caso de que la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH) no justifique el próximo jueves el origen lícito de 151 millones de dólares transferidos a sus cuentas, se presentará una denuncia penal, advirtió Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). Ese día, informó el funcionario, se tiene programada una audiencia, en la que la …

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Se reunieron UIF y UAEH; jueves presentarán pruebas

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo, y el rector de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH), Adolfo Pontigo Loyola, se reunieron este lunes para “establecer un canal de comunicación institucional y de respeto”, informó la institución educativa. Será el jueves 16 de mayo cuando se dé la audiencia en la que la …

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UIF revela que la UAEH no acudió a comparecencia

Previo a la marcha a la que convocó para hoy, a las 06:00 horas, la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH) para pedir al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, su intervención para el descongelamiento de las cuentas de la institución educativa, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) informó que el representante legal de la escuela no acudió …

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