Santiago Nieto
- México
Amplía la UIF denuncia contra Cabeza de Vaca
L a Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) amplió su denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra el…
Leer más » - Mario Maldonado
Reforma eléctrica va contra intereses político-empresariales
La decisión presidencial de reformar la ley de la industria eléctrica tiene un trasfondo similar al de la cancelación del…
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Exhibe UIF la red de Cabeza de Vaca
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, exhibió ayer la presunta red de operaciones ilícitas, propiedades…
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Piden a Santiago Nieto investigar a Vargas y Fuentes
El diputado Porfirio Muñoz Ledo formalizó ante la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) su exigencia para investigar si los magistrados…
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Ley Nieto: todo el poder a la UIF
Después de una batalla de prácticamente dos años, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador consiguió dar su primer revés…
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Perfila UIF acciones contra implicados en los sobornos
Si la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) registra irregularidades en las cuentas de los ex senadores panistas rastreará sus movimientos,…
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La guerra entre Gertz Manero y Santiago Nieto
Entre el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, y el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago…
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Investiga UIF corrupción en sector de Salud
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) investiga actos de corrupción en el sector Salud cometidos durante el anterior gobierno federal.…
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Destapa tragedia de Torreón cloaca familiar: homicidios, narcotráfico y lavado de dinero
Una auténtica cloaca ha sido destapada tras la tragedia del Colegio Cervantes de Torreón, donde el niño José Ángel mató…
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Indagan desvíos a García Luna en sexenio de EPN
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) investiga triangulación de recursos del Gobierno federal a empresas ligadas al exsecretario de Seguridad…
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