Liberan cuentas de la UAEH, pero continúa la investigación

A un año y tres meses de que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), ordenara el congelamiento de 224 cuentas bancarias de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH) por 156 millones de dólares (mdd), el pasado 15 de mayo el segundo tribunal colegiado del vigésimo noveno circuito en Hidalgo mandató que fueran liberadas las seis que faltaban.

La determinación, declarada como definitiva, permite que la casa de estudios recupere 151 mdd; sin embargo, hasta ayer la UIF o su titular, Santiago Nieto Castillo, no se habían pronunciado al respecto. De acuerdo con la resolución, “se concede para el efecto de que las autoridades responsables levanten la orden de bloqueo y/o inmovilización de las cuentas bancarias” aperturadas a nombre de la universidad; sin embargo, esta no indica la culminación de las investigaciones por supuesto lavado de dinero contra la UAEH.

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No obstante, los magistrados también determinaron que la unidad adscrita a la SHCP no comprobó, con documentación fehaciente, que el bloqueo derivó del cumplimiento a una solicitud de cooperación internacional realizada por la Administración para el Control de las Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), pero nunca presentó tales escritos a pesar de aseverar que contaba con ellos.

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Además, la UIF afirmó en su informe “aludió a una comunicación de asistencia internacional (21 de febrero de 2019) signada por el director regional adjunto de la DEA, en donde se le informó que se estaba llevando a cabo una investigación a la UAEH por creerse que estaba involucrada con una organización criminal que opera en México”, pero tampoco presentó constancia de ello.

Anteriormente, otras tesis jurisdiccionales sobre el caso establecieron que “para que el bloqueo de cuentas sea legalmente válido, no bastará la simple mención… por el contrario, habrá de contar con documentación que soporte la existencia de una petición expresa de realizar el bloqueo”.

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El 26 de febrero de 2019, la UIF informó que, tras “un reporte en el que se alertó de movimientos inusuales en diferentes cuentas bancarias a nombre de una universidad estatal”, se decidió inmovilizar los registros financieros de la casa de estudios por el probable delito de lavado de dinero.

PRESUME UAEH “TRANSPARENCIA”

La Autónoma de Hidalgo, a través de un comunicado, puntualizó que la resolución del tribunal a su favor “confirma la total plenitud, transparencia y estricto apego al Estado de derecho con que opera la administración de la máxima casa de estudios de la entidad”

En su edición del 14 de marzo pasado, Criterio publicó que durante su tercer informe de actividades, el rector Adolfo Pontigo Loyola mencionó que sus cuentas personales y las del presidente del Patronato de la UAEH, Gerardo Sosa Castelán, así como las de la institución educativa, seguían bloqueadas

Adela Garmez | Pachuca

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