La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) informó que le fueron bloqueadas cuentas a 79 personas físicas y morales, pertenecientes a una mafia rumana asentada en Quintana Roo y vinculada con el hackeo o clonación de tarjetas bancarias mediante una red de cajeros “Intercash”.

La UIF analizó en total 277 operaciones inusuales por un monto de 337 millones 500 mil pesos, así como 520 reportes de operaciones relevantes por más de 125 millones 520 mil pesos.

Además, detalló en un comunicado, se revisaron transferencias internacionales mediante las cuales se realizaron 730 envíos por un monto de 251 millones 200 mil pesos y la recepción de 333 transferencias por más de 232 millones de pesos.

“De igual forma, se detectó la emisión de un total de mil 834 cheques por un monto de 153 millones 200 mil pesos y la recepción de 707 cheques por un monto de 104 millones 800 mil pesos, así como la emisión de 4 mil 33 transferencias interbancarias por un total de 2 mil 205 millones 200 mil pesos y la recepción de 3 mil 858 transferencias por más de 2 mil 180 millones de pesos”, apuntó el organismo que encabeza Santiago Nieto.

“Por acuerdo del gabinete de seguridad nacional del Gobierno del Pdte @Lopezobrador_, bloqueamos a 79 personas personas físicas y morales de un grupo delictivo con personas de nacionalidad rumana y mexicana que se dedicaban a clonar tarjetas de crédito y débito en los destinos turísticos”, tuiteó Nieto por separado.

De acuerdo con las investigaciones, en 2019, Florian Tudor, presunto líder de esa mafia, y su socio Adrián Nicolae Cosmin, fueron detenidos por militares en un retén y entregados a la Fiscalía General de la República (FGR) en Quintana Roo. Tenían una pistola y 500 mil pesos en efectivo.

En mayo de ese año, un juez autorizó cateos a tres inmuebles de los rumanos, lo que puso al descubierto su operación, refieren las investigaciones federales.

En mayo de 2020, Reforma dio a conocer que la mafia rumana tenía la protección de la Fiscalía Anticorrupción de la FGR, que investigó los supuestos abusos de los elementos que indagaron a los extranjeros.

Benito Jiménez
Agencia Reforma