Además, también fueron señalados Francisco Natalio Zamudio Isbaile, María Cruz Campos Álvarez, María Luisa Montalvo Sierra, Juan Manuel Hernández Gayosso y Anastacia Elizabeth Baños Baños.
Durante la primera audiencia, Sosa Castelán fue imputado por la Fiscalía General de la República (FGR) por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita por 58 millones 200 mil pesos.