El titular de la Unidad de Investigación Financiera (UIF), Santiago Nieto, reveló que al menos cuatro ex Gobernadores han sido denunciados ante las autoridades y ya se encuentran bajo investigación a pedido de distintas instituciones.
“Se han denunciado ex Gobernadores, cuatro casos denunciados ante FGR, Gobernadores en funciones no podría dar el dato, son temas en proceso de investigación”, aseguró Nieto.
“Se han presentado denuncias, sin embargo, hay que evitar que instituciones se conviertan en un mecanismo de golpeteo político”, agregó.
Asimismo, Nieto mencionó que las investigaciones han derivado de solicitudes de información realizadas por la Fiscalía General de la República Bloquea UIF 5 mmdp y 52 mdd en 2019
Nieto, informó que de enero a diciembre de 2019 se han bloqueado 5 mil 023 millones de pesos y 52 millones de dólares a grupos delincuenciales de cuello blanco y del crimen organizado.
“(Son) 1371 sujetos bloqueados contra 57 de 2018; cuentas bloqueadas, 123 mil 074, de forma directa o indirecta contra 800 durante 2018; de enero a diciembre de 2019, 5 mil 023 millones de pesos bloqueados y 52 millones de dólares bloqueados que antes eran usados por grupos delincuenciales de cuello blanco y delincuencia organizada”, afirmó Santiago Nieto en conferencia matutina desde Palacio Nacional.
De acuerdo con Nieto, se han dado visitas, particularmente a la Secretaría de la Función Pública, que incluyen 360 personas.
🎥 #MAÑANERA | El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, @SNietoCastillo presentó una imagen en la que muestra las empresas generadas con el flujo de recursos por parte de la constructora brasileña #Odebrecht con la cual se beneficia Emilio Lozoya.
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— Notimex (@Notimex) December 27, 2019
Asimismo, la UIF ha incluido en sus visitas a 63 servidores públicos, por causales administrativas o penales por los delitos de lavado, casos de enriquecimiento ilícito, peculado electoral, ejercicios indebidos del servicio público y defraudación fiscal.
Además, 140 personas físicas y 157 personas morales han sido indagadas en al menos 17 instituciones, las cuales incluyen al SAT y la Sedena.
Por otra parte, Santiago Nieto reveló que el esfuerzo de la UIF responde a cerca de 87 peticiones enviadas.
En contraste, el número de expedientes de juicios de amparo se incrementó a 930 expedientes, al 15 de diciembre de 2019, en contraste con los 456 expedientes registrados en 2018.ica y por temas relacionados a la Secretaría de la Función Pública.
Asimismo, las solicitudes habrían sido realizadas por fiscalías locales, incluyendo la propia base de datos de la UIF.
Mario Alberto Rivera Gaona
Agencia Reforma
